Spalare de bani tranzactii fara justificare
1 dec. 2025Daca cineva face tranzactii bancare repetate cu sume mai mari, intre conturi proprii si ale altor persoane, dar fara sa poata justifica prin documente clare, poate fi suspectat de spalare de bani? Cum se construieste in practica un dosar de acest tip?
1 răspunsuri
2
49 vizualizări
2
Tranzactii mari fara justificare pot fi suspectate de spalare de bani. Banca raporteaza tranzactii suspecte la ONPCSB. Pentru dosar penal, trebuie dovedita intentia de a ascunde sursa banilor. Dovezi utile: tranzactii repetate, sume mari, lipsa justificarii, conexiuni cu activitati ilegale.